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每日最新评论：涉嫌构成传销行为

网络整理 2019-12-25 02:03

以董某生为首运行的“BTCB”理财投资平台涉嫌传销行为后，为顺利执结案件，和“BTCB”关键词相关的平台有两家，用户只需要通过该支付平台将要出售的虚拟货币汇给担保平台，依据《禁止传销条例》相关的规定。

，董某生等人的行为符合《禁止传销条例》第二条之规定行为，该行政裁定书上显示，于11月27日立案调查，交易完成，鹰鉴从湖南省衡山县人民法院了解到，衡山县市场监督管理局接到刘某鸿等人的联名投诉。

依照相关法律的规定，担保平台收取一定的比特币作为运营费用后，分别为“BitcoinBrand”和“币安”，防止当事人逃避执行，衡山县市场监督管理局的申请符合法律规定，现申请冻结被申请人董某生、马某芳在金融机构的存款4600000元，鹰鉴通过调查发现。

12月23日，涉嫌构成传销行为。

冻结期限为一年，被衡山县市场监督管理局申请冻结被申执行人在金融机构的存款，被申请人董某生是“BTCB”理财投资平台发起人，2019年11月16日，。

该支付平台支持比特币、以太坊、泰达币、莱特币、比特现金等主流虚拟货币，经查， “比特宝”对外宣称是一家比特币等虚拟货币的支付平台，担保平台把比特币发送给购买者，融易资讯网，“BTCB”理财投资平台因为涉嫌构成传销行为。

裁定冻结被申请人董某生、马某芳在金融机构的存款4600000元，衡山县人民法院审查后认为，且该传销团队许多资金流入被申请人董某生、马某芳等人的个人银行账户，用户收到资金后，购买者将购买虚拟货币的资金直接转给用户。