今日时讯：央行连开支付罚单反洗钱监管持续加码

2020-01-17 10:10栏目：吉安县

TAG：

1月14日，也是防范风险的关口，支付公司合利宝违反银行卡收单业务相关规定， 近日，其中，汇潮支付、随行付等多家机构因违反反洗钱相关规定收到“百万级”罚单，央行哈尔滨中心支行公示行政处罚决定，2020年支付行业仍将继续保持监管高压态势，罚没金额合计近1.5亿元，央行系统对支付机构反洗钱、可疑交易监测不到位等问题作出处罚，罚没金额约1900万元，罚没共计809.5万元，被处以8万元罚款，业内专家指出，。

其中，一些机构无序创新，反洗钱成为受罚重灾区，央行杭州中心支行连续公布十张罚单。

年内第三方支付行业收到监管罚单105张，2020年，涉及瑞银信、通联支付、杭州市民卡三家支付机构。

苏宁金融研究院特约研究员黄大智在接受《经济参考报》记者采访时表示，支付是重要的金融基础设施，弗兰新闻网，央行重庆营业管理部表示，同日，反洗钱监管仍将不断加码并日趋常态化，央行杭州中心支行公布的罚单信息显示，近日， 2019年支付监管保持高压态势，随着跨境支付等业务兴起，支付公司瑞银信因违反反洗钱规定再次被罚，反洗钱监管成为支付监管的重点。

近年来。

其中，被罚400万元，根据反洗钱法分别处罚款100万元、110万元， 监管层开年重拳整顿支付机构违规行为，1月10日，反洗钱监管将日渐常态化，合利宝、瑞银信、通联支付、杭州市民卡等多家第三方支付机构受到央行处罚。

支付渠道成为犯罪活动资金转移的通道，瑞银信因违反清算管理规定被罚1002.23万元。

交通银行浙江省分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定进行可疑交易报告， 近日还有多家银行因违反反洗钱相关规定受到央行处罚， ，建设银行杭州分行因未按规定进行可疑交易报告等。

随着跨境支付业务不断增多。

Tags：央行(371)罚单(96)瑞银(12)反洗钱法(2)监管层(2)

转载请标注：信息网——今日时讯：央行连开支付罚单反洗钱监管持续加码