2016年2月，银河世纪公司因组织策划传销活动被观山湖区市场监督管理局查处，同年3月7日，被告人吴某2与被告人杨某1共谋，由杨某1注册成立贵州三道电子商务有限公司与具有直销经营资格的吉林新科奇保健食品有限公司（以下简称：吉林新科奇公司）合作成立吉林新科奇公司贵州分公司（后更名为吉某保健食品有限公司贵州分公司，以下简称：吉某贵州分公司），以掩饰其传销模式。该公司承袭银河世纪公司销售模式进行传销活动。

　　以“茅台保健酒业转型电商直销”为幌子策划传销  茅台集团孙公司3员工涉案

　　2016年6月21日，吉某贵州分公司被投诉涉嫌传销活动而致案发。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所分别进行鉴定：吉某贵州分公司（含海峡两岸直营店、银河世纪公司、昌某贵宝公司）在全国各地发展会员有14万余人，共有91层推荐人层级、有180层安置人层级，总积分9.21亿元。共收取会员会费4.19亿元，支出传销成本费用2.07亿元（返奖4136.41万元，酒款8753.09万元，其他费用7778.00万元），该组织获取利益1.62亿元。其中，会员：皇冠会员39601个、钻卡会员41989个、金卡会员24518个、银卡会员39492个、普卡会员182个。经销商：见习主任1405个、主任869个、高级主任325个、经理158个、高级经理93个、总监71个、高级总监4个。

　　判决书显示，原判认定：2015年7月，被告人杨某2在贵州省仁怀市从事茅台不老酒（建厂30周年纪念版）销售工作期间，与冯某结识了时任贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司（以下简称“茅台保健酒业公司”）市场部副经理吴某1（另案处理）。后冯某提出以“茅台保健酒业公司转型做电商直销”为幌子，在仁怀市利用其设计的“双轨制”会员积分返利销售模式，并通过其提供的“海峡两岸”网络销售系统（××）进行传销活动,被告人杨某2与吴某1表示同意。三人遂以销售茅台保健酒业公司的“茅台不老酒”及“海峡两岸”产品为幌子以上述模式进行传销活动。

　　中国经济网记者查询天眼查发现，茅台保健酒业公司系上市公司贵州茅台(600519.SH)母公司茅台集团的全资孙公司。

　　判决书显示，2015年7月，被告人杨某2在贵州省仁怀市从事茅台不老酒（建厂30周年纪念版）销售工作期间，与冯某结识了时任贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司（以下简称“茅台保健酒业公司”）市场部副经理吴某1（另案处理）。

　　2015年10月，被告人吴某2安排冯某前往河北省昌某县与赵某2成某黎某宝电子商务有限公司（以下简称：昌某贵宝公司），被告人吴某2为实际控制人，并安排雒某某负责公司财务，利用雒某某、孟某某银行账户收取会员缴费及发放返利。后冯某邀约被告人王某2等人参与组建成立了“国聚产业联盟系统”销售团队，以“茅台葡萄酒做电商直销”为幌子，沿用银河世纪公司“双轨制”会员消费积分返利销售模式，以销售贵州茅台酒厂（集团）昌某葡萄酒有限公司（以下简称：茅台昌某葡萄酒公司）生产的茅台葡萄酒为幌子进行传销活动。

　　同时对该模式加以完善：以获取高额利润为诱饵，引诱加入者购买价格不等的茅台系列酒产品成为不同等级会员，获得发展会员资格，购买3000元产品成为银卡会员，购买9000元产品成为金卡会员，购买15000元产品成为钻卡会员，购买30000元产品成为皇冠会员，同时获得相应会员等级和消费积分（PV）；推行左右（AB）两个市场运营，并按市场累积的消费积分（PV）晋升为见习主任、主任、高级主任、经理、高级经理、总监、高级总监、首席总监、董事，并获得对应比例提成。对会员按照直接和间接发展下线人员的数量发给不同等级的分红奖、绩效奖、销售奖（见单奖）、领导奖、感恩奖、主动重复消费奖、自动重复消费奖、团队管理奖、全球分红奖及对高级别经销商进行车、房、旅游奖励。

　　他们同时对该模式加以完善：以获取高额利润为诱饵，引诱加入者购买价格不等的茅台系列酒产品成为不同等级会员，获得发展会员资格，购买3000元产品成为银卡会员，购买9000元产品成为金卡会员，购买15000元产品成为钻卡会员，购买30000元产品成为皇冠会员，同时获得相应会员等级和消费积分（PV）；推行左右（AB）两个市场运营，并按市场累积的消费积分（PV）晋升为见习主任、主任、高级主任、经理、高级经理、总监、高级总监、首席总监、董事，并获得对应比例提成。对会员按照直接和间接发展下线人员的数量发给不同等级的分红奖、绩效奖、销售奖（见单奖）、领导奖、感恩奖、主动重复消费奖、自动重复消费奖、团队管理奖、全球分红奖及对高级别经销商进行车、房、旅游奖励。

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