中金控（）：山东中天科技子公司违法遭罚 境外投资未办外汇登记

山东中天物产经贸有限公司存在境外投资业务未管理外汇登记的违法违规行为， 国家外汇打点局山东省分局近日公布的外汇行政惩罚信息(淄汇罚〔2019〕2号)显示，小额贷款，由外汇打点机关责令改正，持股比例100%， 以下为惩罚原文： ，P2P理财，山东中天物产经贸有限公司的股东为山东中天科技工程有限公司，按照《中华人民共和国外汇打点条例》第四十八条，国家外汇打点局淄博市中心支局对其责令改正、警告、罚款5万元人民币，。

《中华人民共和国外汇打点条例》第四十八条规定：有下列情形之一的，对个人可以处5万元以下的罚款： (一)未根据规定进行国际出入统计申报的； (二)未根据规定报送财政会计陈诉、统计报表等资料的； (三)未根据规定提交有效单证或者提交的单证不真实的； (四)违反外汇账户打点规定的； (五)违反外汇登记打点规定的； (六)拒绝、阻碍外汇打点机关依法进行监督检查或者调查的，P2P排名，赐与警告， 中国经济网查询发现，对机构可以处30万元以下的罚款。

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