随着区块链技术再次成为风口,过去惯用的币圈骗局又死灰复燃。

　　发现一些企业以.区块链创新”名义,发行.××币”.××链”等形式的虚拟货币,发布白皮书,募集资金或虚拟货币资产;有些机构为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等,甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义打着.法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。

　　对此,全国新一轮的排查、肃清整治已经开启,北京、上海、深圳等地已经开始了对辖区内虚拟货币等非法金融行为的排查。早在2017年9月,央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确了各类代币发行融资活动应当立即停止。总之,对于以虚拟货币交易为名的融资活动,我国是完全禁止的。

　　空气币、山寨交易所卷土重来 模式还是搞传销

　　近期,沉寂许久的一些炒币微信群再度活跃起来,群里七嘴八舌地议论着比特币等虚拟货币的行情。很多号称可供全球投资者炒币的虚拟货币交易所也层出不穷,他们的服务器放置在国外,公司注册地也在国外,但投资者却主要集中在国内。

　　比如总部位于新加坡的Biki。有投资人表示,在投资群里客服人员每天都会发送新的上币项目,仅在11月初的一周时间内就上线了近十种虚拟货币,而且,这些新上的虚拟币价格走势非常雷同,开盘即最高点,然后价格一路下跌。

　　.新发行的虚拟货币里,相当一部分甚至连代码都是抄袭的,空有虚拟货币概念而没有任何实体项目作为支撑,虚无缥缈。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林说,这就是我们常说的.空气币”。

　　新快报记者发现,这些.空气币”的宣传手法大同小异,无非是主打高收益,模式上仍是传销式拉人头的老一套。网友小王告诉新快报记者,其家人近期沉迷于在ATB交易所买币,已经投入了十几万元。根据小王发来的该交易所的宣传资料,标题赫然写着.官媒、党媒、电视台宣传报道,进场就是捡钱”。宣传资料显示,.ATB投1万月收入3000元,投4万一个月拿14700元,投13万一个月能拿55200元”,这样算来年化收益最高超过了3000%。

　　盘和林表示,对于.空气币”来说,币值的涨跌全靠营销忽悠支持,最终以不法分子在交易平台联合砸盘.收割”普通投资者结束,极大地损害了投资者的利益和区块链技术的形象。

　　监管将.露头就打” 新一轮全国肃清已经启动

　　针对虚拟货币炒作死灰复燃的现象,北京、上海、深圳等地监管部门纷纷.亮剑”,对虚拟货币交易相关活动进行摸底排查。有数据显示,自2019年以来,全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家,分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家;通过两家大的非银行支付机构,关闭支付账户将近万个;微信平台方面,关闭宣传营销小程序和公众号接近300个。

　　事实上,早在2017年9月4日,央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿,明确向投资者筹集虚拟货币,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券,以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此,在国内发行虚拟货币是被明令禁止的。

　　与上一轮清缴相比,此次全国清理整顿的介入更早,不少地方监管表示从小、从早进行打击清理。11月13日,央行官网发布公告澄清,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出.DC/EP”或.DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。

　　根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署,北京市地方金融监管局、人行营业管理部表示对虚拟货币等非法金融活动坚持.露头就打”原则。据悉北京地区的排查早已开始,地方监管将对发现的新冒头的境内虚拟货币交易场所、ICO活动,以及境外.出海”的虚拟货币交易平台,进行及时处置。同时,支付机构被要求从支付结算环节加强排查、清理。11月21日,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室下发《关于防范.虚拟货币”非法活动的风险提示》,表示将对虚拟货币交易等非法活动排查取证。11月22日,央行上海总部表示,将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小。

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