郑州信息网 > 热点信息 > 正文
农发行惠民县支行提升反洗钱从业人员履职能力
网络整理 2021-03-30 13:57近年来,我国经济贸易活动日益频繁,洗钱活动日益猖獗,手段不断翻新,各种洗钱案件层出不穷,使得银行业反洗钱工作遇到了前所未有的挑战。对此,农发行惠民县支行从增强对反洗钱工作人员的培训入手,提升反洗钱从业人员的履职能力,树立以风险为本的反洗钱意识。
该行会计结算部门与信贷部门加强沟通与协作,掌握信贷客户往来款项的真实用途,在大力进行存款营销工作的同时注意加强对新开户企业的身份识别和风险等级评定工作。目前,该行建立了客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户风险等级管理制度,并不断加强反洗钱的宣传工作,积极参与人民银行、上级行组织的反洗钱宣传与培训。(霍然)
转载请标注:信息网——农发行惠民县支行提升反洗钱从业人员履职能力
- 搜索
-
- 2023-02-12直销热评网一周要闻:干
- 2023-02-11上海45款国产保健食品获准
- 2023-02-11高质量情人节选礼指南!
- 2023-02-11飞利浦影音因乐而生,幸
- 2023-02-11平衡胶原,保湿抗老,奢
- 2023-02-11官方公众号因涉嫌欺诈遭
- 2023-02-11《极限挑战宝藏行》探访
- 2023-02-11天能车用电池与华众合能
- 2023-02-11君乐宝旗帜奶粉以“鲜活
- 2023-02-11森林地带携驱蚊新品亮相
- 2019-08-08越狱未遂黑帮头目上吊身
- 2019-09-26吴刚:挺高兴能藏在角色后
- 2019-09-272019假期不够用?最强拼假
- 2019-10-03第一枚金屬國徽(新中國
- 2019-10-07女排世界杯-朱婷独揽22分
- 2019-10-07巴中一山体滑坡致3户农房
- 2019-10-13云南"啃老族"向县委留言要
- 2019-10-14徐峥《囧妈》首度官宣阵
- 2019-10-16大二女生兼职路上遇车祸
- 2019-10-19网曝那英准备离婚 孟桐黑
- 2023-02-12直销热评网一周要闻:干
- 2023-02-11上海45款国产保健食品获准
- 2023-02-11高质量情人节选礼指南!
- 2023-02-11飞利浦影音因乐而生,幸
- 2023-02-11平衡胶原,保湿抗老,奢
- 2023-02-11官方公众号因涉嫌欺诈遭
- 2023-02-11《极限挑战宝藏行》探访
- 2023-02-11天能车用电池与华众合能
- 2023-02-11君乐宝旗帜奶粉以“鲜活
- 2023-02-11森林地带携驱蚊新品亮相
- 网站分类
-