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罗庄农商银行美鑫支行:断卡行动,严把单位银行结算账户开立审查关
网络整理 2021-04-21 16:33随着诈骗手段花样层出、诈骗技术越来越高明的情境,为进一步净化账户使用环境,切断不法分子资金链条,根据中国人民银行关于断卡行动有关要求,罗庄农商银行美鑫支行严格做好单位银行结算账户审查工作,把好单位账户的开立审查工作的第一关。
认真审查开户资料的真实性。开户资料如果不真实,那么金融机构则会面临较大的风险隐患。因此,该行在开立单位存款账户时,一定做到双人把关,双人审核客户提供的证件资料,严核落实联网核查制度。
认真核实单位开户意愿的真实性。开户时严格核实单位法人代表的开户意愿,通过留存视频资料、录音录像或亲见授权书等资料进行核实,对于代理开户的,除需要相关的代理手续外,在条件允许的情况下应进一步确认代理关系的真实性,最好由法人亲自来开户。
认真核实单位经营地址的真实性。很多案例表明,涉及诈骗的单位存款账户,其经营地址与其经营项目不符,甚至是虚假的经营地址。在开立单位结算账户前,均实行双人到单位注册地实地查看并留存影像资料,发现经营地址有异常的拒绝为其办理开户业务。(南凤霞 王珊珊)
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